本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　1.陕西金合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张毅共同出资设立控股子公司陕西金合汇航科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期 B3楼2层221室（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司拟出资人民币510,000.00元，占注册资本的51%；张毅拟出资490,000.00元，占注册资本的49%。

　　2.公司拟与自然人杨康、张鹏、杨为、高海龙、张晗、王熠共同出资设立控股子公司陕西云创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号 A-479（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司拟出资人民币510,000.00元，占注册资本的51%；杨康拟出资168,000.00元，占注册资本的16.8%；张鹏拟出资140,000.00元，占注册资本的14%；杨为拟出资83,000.00元，占注册资本的8.3%；高海龙拟出资33,000.00元，占注册资本的3.3%；张晗拟出资33,000.00元，占注册资本的3.3%；王熠拟出资33,000.00元，占注册资本的3.3%。

　　3. 公司拟与自然人谷明辉、庞伟、刘晓建共同出资设立控股子公司陕西金合君创信息科技有限公司（具体名称以当地市场监督管理部门核定为准），注册地址陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋F区3层10301号A-480（具体地址以当地市场监督管理部门核定为准），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中公司拟出资人民币510,000.00元，占注册资本的51%，谷明辉拟出资300,000.00元，占注册资本的30%；庞伟拟出资140,000.00元，占注册资本的14%；刘晓建拟出资50,000.00元，占注册资本的5%。

　　根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。

　　2024年9月6日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

　　本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

　　本次投资不涉及投资设立公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

　　注册地址：陕西省西咸新区沣西新城康定路西部云谷一期B3楼2层221室 主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；软件销售；工程管理服务；软件外包服务；计算机系统服务；软件服务；会议服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；数字文化创意技术装备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；集成电路芯片及产品销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；云计算设备销售；第一类医疗器械销售。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；互联网信息服务；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活。